Mientras la atención del mundo se posa sobre el Mundial, detrás de escena se juega un partido judicial de alta tensión. Fiscales federales del Departamento de Justicia y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios clave sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos.
El objetivo de las autoridades estadounidenses es claro: comprender cómo la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema bancario y determinar si existen delitos bajo su jurisdicción, tales como fraude o lavado de activos, según publica La Nación.
Uno de los puntos recientes de esta investigación preliminar fue una declaración virtual de tres horas que fiscales y agentes del FBI (radicados en Washington y Miami) mantuvieron la semana pasada con el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció previamente a Tapia y al dirigente Pablo Toviggino por presunta defraudación. Aunque Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir el encuentro reservado al ser consultado, se sabe que la Justicia estadounidense busca activamente testigos con conocimiento directo de la gestión comercial de la AFA.
La lupa de los investigadores está puesta sobre TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta firma operó como agente de cobro de los contratos internacionales de la AFA con firmas como Adidas (por 60 millones de dólares) y Warner (por 40 millones de dólares), vigentes hasta diciembre de este año. Por estas gestiones, la empresa de Faroni percibía una comisión del 30% de los ingresos internacionales netos y un 10% de los egresos logísticos.
Según los documentos analizados, TourProdEnter LLC movió al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en cinco gigantes financieros: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Sin embargo, la mayor alerta surge de los desvíos:
- Falta de justificación: Cerca de 57 millones de dólares se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya lógica económica no queda clara en los registros.
- Destinos insólitos: Se identificaron giros millonarios hacia empresas controladas por personas que, según registros oficiales, residían en Bariloche o Buenos Aires y cobraban planes sociales.
- Vínculos directos: También aparecen transferencias dirigidas a firmas vinculadas a Toviggino y su familia (SOMA SRL y Cabello SRL), así como a allegados del entorno de la selección.
La investigación está en manos de tres fiscales de alto perfil técnico, como Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, Christopher Ting, especialista en delitos financieros de la misma cartera, y Michael Berger, abogado litigante senior de la Fiscalía Federal para el distrito sur de Florida.
En los planes del Departamento de Justicia no sólo está la recolección de documentación bancaria y contratos comerciales, sino también la posibilidad de convocar a ex funcionarios del gobierno de Javier Milei que hayan supervisado o tenido acceso a información sensible de la AFA en los últimos años.
Mientras el fútbol continúa en las canchas estadounidenses, los despachos judiciales de Washington y Miami aceleran el paso para definir si este entramado financiero se convierte, finalmente, en una causa penal formal de escala internacional.
